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Flexibilizan requisitos para abrir cuentas de corretaje bursátil

Financial Planning and Review of Year End Reports

Con el fin de contribuir a ampliar la base de inversionistas activos en el mercado de valores y estimular el uso de herramientas de economía digital, entre otros objetivos, la Superintendencia Nacional de Valores flexibilizó los requisitos para la apertura de cuentas de corretaje bursátil para personas naturales y jurídicas.

En la Circular  00009, fechada el pasado 3 de junio, se establece que las cuentas de personas naturales o de Nivel 1, el umbral de inversión se establece hasta 2.000 bolívares -385 dólares al tipo de cambio oficial vigente- y los requisitos mínimos exigidos son la cédula de identidad del solicitante, vigente o vencida, o copia del pasaporte en caso de ser ciudadanos extranjeros.

En las cuentas para personas naturales o de Nivel 2, se establece un umbral mínimo de inversión superior a 2.000 bolívares digitales.

A los requisitos de identificación previstos para las cuentas de Nivel 1, los solicitantes también deberán presentar ante la operadora bursátil de su preferencia copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del titular, además de un Informe de Atestiguamiento de Ingresos, emitido por un contador público colegiado, cuando se trate de una persona de libre ocupación o una constancia de trabajo, en el caso que tenga una relación de dependencia laboral.

Para las cuentas de personas jurídicas se aplican los requisitos previstos en el artículo 46 de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos aplicables.

La Sunaval advierte que habrá un control posterior a las solicitudes, en consecuencia el ente regulador puede solicitar documentos adicionales según lo indiquen «las señales de alerta que puedan surgir de las revisiones posteriores».

Esta norma se produce en momentos cuando CANTV y el Banco de Venezuela se preparan para emitir nuevas acciones hasta por 10% de sus respectivos capitales, con el fin de comenzar una anunciada apertura de empresas públicas a inversionistas privados, a través de las bolsas de valores.

SUNAVAL CUENTAS FLEXIBILIZACIÓN by Armando Pernía on Scribd

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En la Circular  00009, fechada el pasado 3 de junio, se establece que las cuentas de personas naturales o de Nivel 1, el umbral de inversión se establece hasta 2.000 bolívares -385 dólares al tipo de cambio oficial vigente- y los requisitos mínimos exigidos son la cédula de identidad del solicitante, vigente o vencida, o copia del pasaporte en caso de ser ciudadanos extranjeros.

En las cuentas para personas naturales o de Nivel 2, se establece un umbral mínimo de inversión superior a 2.000 bolívares digitales.

A los requisitos de identificación previstos para las cuentas de Nivel 1, los solicitantes también deberán presentar ante la operadora bursátil de su preferencia copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del titular, además de un Informe de Atestiguamiento de Ingresos, emitido por un contador público colegiado, cuando se trate de una persona de libre ocupación o una constancia de trabajo, en el caso que tenga una relación de dependencia laboral.

Para las cuentas de personas jurídicas se aplican los requisitos previstos en el artículo 46 de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos aplicables.

La Sunaval advierte que habrá un control posterior a las solicitudes, en consecuencia el ente regulador puede solicitar documentos adicionales según lo indiquen «las señales de alerta que puedan surgir de las revisiones posteriores».

Esta norma se produce en momentos cuando CANTV y el Banco de Venezuela se preparan para emitir nuevas acciones hasta por 10% de sus respectivos capitales, con el fin de comenzar una anunciada apertura de empresas públicas a inversionistas privados, a través de las bolsas de valores.

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