Inicio Curiosidades Una red venezolana evadió 6.000 millones en Portugal y España

Una red venezolana evadió 6.000 millones en Portugal y España

La policía española realizó ayer varios registros en Madrid

Pedro García Otero 

Directivos de la firma estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), considerada hasta hace 15 años la mejor empresa petrolera del mundo, han desviado, presuntamente, 6.000 millones de dólares a sus cuentas a través del intervenido Banco Espírito Santo, de los cuales aproximadamente la mitad han terminado en España, según una operación en la que la Policía Nacional colabora con autoridades portuguesas.

La operación no ha supuesto detenciones en España todavía. Los registros los coordina la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, con la ayuda de una fiscal y una jefa de policía portuguesa. Se han producido cuatro registros, en domicilios de ciudadanos venezolanos en Madrid y en una habitación del hotel Wellington de la capital española.
 

Las investigaciones apuntaban, en la oportunidad, directamente a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, quien durante más de una década había sido el presidente de la petrolera estatal venezolana y fue removido del cargo poco después, aunque actualmente es embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Acusaciones de blanqueo

Por este caso la Banca Privada de Andorra fue finalmente intervenida en marzo del 2015, y en el camino arrastró a su filial Banco Madrid. Ambas fueron calificadas de «estructuras de blanqueo». La cantidad global que involucraba a Pdvsa era, según la investigación que se hizo ese año, de unos 4.000 millones de euros.

El caso de la Banca Privada de Andorra es objeto de una investigación conjunta de parlamentarios españoles y venezolanos, según el diputado venezolano Julio Montoya, que califica el caso de «punta del iceberg» de la corrupción en Pdvsa, empresa que ha perdido casi un tercio de su producción.

Varias de las investigaciones de la Asamblea Nacional venezolana, además, recaen sobre Espírito Santo, un banco que estuvo muy activo en la financiación de empresas portuguesas en Venezuela en los 13 años de Gobierno de Hugo Chávez y al cual, han señalado parlamentarios, la petrolera venezolana intentó reflotar en el 2014 con un préstamo de 600 millones de dólares. Tras el reflotamiento de la entidad portuguesa con otros capitales hace tres años, y convertido en Novo Banco, los nuevos propietarios vendieron sus negocios en Venezuela a un grupo local.

Fuente La Voz de Galicia http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2017/06/23/red-venezolana-evadio-6000-millones-portugal-espana/0003_201706G23P25991.htm

Populares

Rafael “Pollo” Brito y Astolfo Daniel Romero se unen en “La Parranda del Parroquiano” un homenaje a Astolfo Romero “El Parroquiano”

El popurrí está disponible en plataformas digitales tanto de música como en YouTube, donde todos podrán disfrutar de este importante y sentido homenaje a...

Teke Factory lanza su modelo de franquicia con el apoyo de Tormo Franquicias Consulting

La consolidada empresa de fabricación y distribución internacional de tequeños impulsa su modelo de franquicia con diferentes formatos La gastronomía nacional está en incesante movimiento,...

El ‘Gran Amanecer Gaitero’ vuelve a la capital española este sábado 3 años después

El festival venezolano, que recuerda las simbólicas noches de los “gaitazos” hasta el amanecer, en ciudades como Maracaibo o Caracas, celebra su segunda edición,...

El George Harris estará en Madrid

El humorista sudamericano con más ventas en taquilla en el planeta, el venezolano George Harris, retorna a España para presentar “Hijo Único”, su nuevo show que equipara la crianza y la educación...
- PUBLICIDAD -

Una red venezolana evadió 6.000 millones en Portugal y España

La policía española realizó ayer varios registros en Madrid

Pedro García Otero 

Directivos de la firma estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), considerada hasta hace 15 años la mejor empresa petrolera del mundo, han desviado, presuntamente, 6.000 millones de dólares a sus cuentas a través del intervenido Banco Espírito Santo, de los cuales aproximadamente la mitad han terminado en España, según una operación en la que la Policía Nacional colabora con autoridades portuguesas.

La operación no ha supuesto detenciones en España todavía. Los registros los coordina la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, con la ayuda de una fiscal y una jefa de policía portuguesa. Se han producido cuatro registros, en domicilios de ciudadanos venezolanos en Madrid y en una habitación del hotel Wellington de la capital española.
 

Las investigaciones apuntaban, en la oportunidad, directamente a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, quien durante más de una década había sido el presidente de la petrolera estatal venezolana y fue removido del cargo poco después, aunque actualmente es embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Acusaciones de blanqueo

Por este caso la Banca Privada de Andorra fue finalmente intervenida en marzo del 2015, y en el camino arrastró a su filial Banco Madrid. Ambas fueron calificadas de «estructuras de blanqueo». La cantidad global que involucraba a Pdvsa era, según la investigación que se hizo ese año, de unos 4.000 millones de euros.

El caso de la Banca Privada de Andorra es objeto de una investigación conjunta de parlamentarios españoles y venezolanos, según el diputado venezolano Julio Montoya, que califica el caso de «punta del iceberg» de la corrupción en Pdvsa, empresa que ha perdido casi un tercio de su producción.

Varias de las investigaciones de la Asamblea Nacional venezolana, además, recaen sobre Espírito Santo, un banco que estuvo muy activo en la financiación de empresas portuguesas en Venezuela en los 13 años de Gobierno de Hugo Chávez y al cual, han señalado parlamentarios, la petrolera venezolana intentó reflotar en el 2014 con un préstamo de 600 millones de dólares. Tras el reflotamiento de la entidad portuguesa con otros capitales hace tres años, y convertido en Novo Banco, los nuevos propietarios vendieron sus negocios en Venezuela a un grupo local.

Fuente La Voz de Galicia http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2017/06/23/red-venezolana-evadio-6000-millones-portugal-espana/0003_201706G23P25991.htm

Populares

Rafael “Pollo” Brito y Astolfo Daniel Romero se unen en “La Parranda del Parroquiano” un homenaje a Astolfo Romero “El Parroquiano”

El popurrí está disponible en plataformas digitales tanto de música como en YouTube, donde todos podrán disfrutar de este importante y sentido homenaje a...

Teke Factory lanza su modelo de franquicia con el apoyo de Tormo Franquicias Consulting

La consolidada empresa de fabricación y distribución internacional de tequeños impulsa su modelo de franquicia con diferentes formatos La gastronomía nacional está en incesante movimiento,...

El ‘Gran Amanecer Gaitero’ vuelve a la capital española este sábado 3 años después

El festival venezolano, que recuerda las simbólicas noches de los “gaitazos” hasta el amanecer, en ciudades como Maracaibo o Caracas, celebra su segunda edición,...

El George Harris estará en Madrid

El humorista sudamericano con más ventas en taquilla en el planeta, el venezolano George Harris, retorna a España para presentar “Hijo Único”, su nuevo show que equipara la crianza y la educación...